• Выявление негативной информации и  признаков противоправной деятельности при проверке потенциальных заемщиков и заемщиков -юридических лиц.
• Проверка клиентов – юридических лиц, относящихся к сегменту крупного и крупнейшего бизнеса и их контрагентов.
• Подготовка справок и заключений по результатам проверок.
• Проведение проверочных мероприятий, в целях выработки стратегии работы с клиентом,
• Проведение служебных проверок,
• Работа с проблемной задолженностью банка в части касающейся СБ,
• Курирование работников СБ в подразделениях филиала

Ведение отчетности о проводимых мероприятиях.

Знание уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, гражданско-процессуального законодательства, налогового законодательства, законодательства о бухгалтерском учете, стандартов финансовой отчетности, законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Знание способов получения и анализа информации (в том числе в отношении лиц и организаций – нерезидентов).  Умение работать с документами бухгалтерского учета и отчетностью. Способность работы с большим объемом информации. Опыт работы с MS Excel и иными распространенными офисными программами.

Грамотная устная и письменная речь. Дисциплинированность, исполнительность.

QUARTERLY 10 %