Детали вакансии

Зарплата: от 150000 до 150000 руб.
Образование: Высшее
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Опыт работы: 3
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Компания: ООО "ИНБАНК"
Адрес: г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5
Контактное лицо: Кравцова Юлия Олеговна
Телефон: 4952291234
Email: [email protected]
Должностные обязанности
  • Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций
  • Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
  • Обработка перечней террористов/экстремистов; Совебеза ООН; решений МВК
  • Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
  • Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка
Требования

На время декретного отпуска основного работника

Условия

MONTHLY 10 %, 1) Оплачиваемая банком добовольное медицинское страхование
2) подарки детем/взрослым к праздничным датам
3) материальная помощ в трудных жизненных ситуациях